ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ірпіньмаш»
м. Ірпінь «27»квітня 2018року
Місце проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ірпіньмаш»
( далі Товариство) – Україна, м. Ірпінь, вул. Садова, 94.
Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ( далі в тексті – Загальні збори) «27» квітня 2018 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: «23» квітня 2018 року. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах не вносилися. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 446.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 2305242.
Кворум Загальних зборів щодо вирішення всіх питань порядку денного Загальних зборів становить – 86.44% голосуючих акцій товариства по питаннях порядку денного Загальних зборів (протокол реєстраційної комісії №1 від 27.04.2018)
Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», для правомочності загальних зборів акціонерів потрібна присутність власників не менш як 50% відсотків голосуючих акцій товариства.
Встановленого законом кворуму досягнуто. Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.
Порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.
2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017р. та його затвердження.
3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ «Ірпіньмаш» за підсумками 2017року.
- Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017р.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017 рік
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017р.
- Затвердження основних напрямків діяльності на 2018р.
- Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;
- Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
- Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
- Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень.
14.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
Слухали:Мельник О.О., який вказав, що для підбиття результатів голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів необхідно створити лічильну комісію. Запропонував створити лічильну комісію у складі :
Голови — Бойко Софії Степанівни
Члена комісії- Іванова Євгенія Олександровича.
На розгляд Зборів ставиться перше питання Порядку денного:
- Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів
Питання, поставлене на голосування:
Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Бойко Софію Степанівну
Члена комісії: Іванова Євгенія Олександровича.
Обрати головою Загальних зборів акціонерів Мацелика Михайла Олексійовича,секретарем Мельник Ганну Олександрівну.
Затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:
— Виступ – до 15 хвилин;
— Обговорення — до 5 хвилин;
— Повторний виступ – до 5 хвилин;
— У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції з цього питання не розглядаються.
Результати голосування з питань порядку денного:
Підсумки голосуваня:
| РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | ||
| «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
| 2305242 | 0 | 0 |
Рішення прийняте одноголосно
На розгляд Зборів виноситься питання №2 Порядку денного:
2 Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017 рік та його затвердження.
Питання, поставлене на голосування:
Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017 рік
Формулювання рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017 рік
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 5 | 2304742 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2304742 , що становить 99,98% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 500, що становить 0,02% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%
Рішення прийняте.
3.Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017рік .
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 5 | 2304742 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2304742, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 500 , що становить 0,02% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
- Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ «Ірпіньмаш» за підсумком 2017 року.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження звіту Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту Товариства за 2017рік.
Формулювання рішення:
Затвердити звіт, висновки Ревізійної комісії та річний бухгалтерський звіт Товариства за підсумком 2017 року
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 6 | 2305242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2305242, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
- Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік.
Питання, поставлене на голосування
Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017рік.
Формулювання рішення:
Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2017 рік.
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 6 | 2305242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2305242, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
- Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017 рік.
Питання, поставлене на голосування :
Розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
Формулювання рішення:
Прибуток товариства за 2017 рік направити на розвиток Товариства
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 6 | 2305242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2305242, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%
Рішення прийняте.
7.Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017рік
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік
Формулювання рішення:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 6 | 2305242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2305242 , що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
8.Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ «Ірпіньмаш» на 2018 рік
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік
Формулювання рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Ірпіньмаш» на 2018 рік
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 5 | 2304742 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2304742, що становить 99,98% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 500 що становить 0,02% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
- Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.
Питання, поставлене на голосування:
- Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.
Формулювання рішення:
Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Ірпіньмаш» шляхом прийняття Статуту в новій редакції. Уповноважити голову правління Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту ПрАТ «Ірпіньмаш»
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 6 | 2305242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2305242, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0%від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
- Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Питання, поставлене на голосування:
- Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Формулювання рішення:
Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Ірпіньмаш», шляхом прийняття Положення про Виконавчий орган в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити голову правління Мельника Олександра Володимировича для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 6 | 2305242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2305242, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0_, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить0%.
Рішення прийняте.
- Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
Питання, поставлене на голосування:
- Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
Формулювання рішення:
Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Ірпіньмаш», шляхом прийняття Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції . Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити голову правління Мельника О.В. для підписання Положення про Наглядову раду ПрАТ «Ірпіньмаш».
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 6 | 2305242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2305242, що становить 100%від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
- Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Питання, поставлене на голосування:
Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Формулювання рішення:
Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом прийняття Положення про Ревізійну комісію в новій редакції .Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Ірпіньмаш»в новій редакції . Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 6 | 2305242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2305242, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0%від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень.
Питання, поставлене на голосування:
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень.
. Формулювання рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійснені протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень.
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 5 | 2304742 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2304742 , що становить 99,98% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 500, що становить 0,02% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 , що становить 0%
Рішення прийняте.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок
Питання, поставлене на голосування:
Попередньо надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок..
Формулювання рішення:
Формулювання рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійснені протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок за ціною не нижче їх нормативно-грошової оцінки
Підсумки голосування:
| БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ | РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ | визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях | «За» | «Проти» | «УТРИМАЛИСЬ» | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 6 | 2305242 | 5 | 2304742 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 2304742 , що становить 99,98% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 500, що становить 0,02% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 , що становить 0%
Рішення прийняте.
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації та проведення Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Ірпіньмаш» не надійшло..
Підписи :
Голова Зборів _________________________Мацелик М.О.
Секретар Зборів __________________________ Мельник Г.О.
Ознайомлений:
Голова правління ПрАТ «Ірпіньмаш» ____________________________О.В.Мельник