Публічне акціонерне товариство
«Ірпіньмаш»
яке знаходиться за адресою:08200. Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Ірпіньмаш» що відбудуться 28 квітня 2017 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94, в конференц-залі ПАТ «Ірпіньмаш». Реєстрація учасників відбуватиметься з 13год. 45хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2017 року.
Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Ірпіньмаш»:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних зборів ПАТ «Ірпіньмаш».
2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Ірпіньмаш» за 2016р. та його затвердження.
3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затвердження.
4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Ірпіньмаш» за підсумком 2016 року.
5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2016р.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Ірпіньмаш» за 2016р.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016р.
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017р.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;
11. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
12. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
14. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна товариства.
Акціонери можуть ознайомитися з документами по порядку денному загальних зборів акціонерів в ПАТ «Ірпіньмаш» за адресою: 08200 Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94, в адміністративному корпусі Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Телефон для довідок : (045 97) 63 266.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Мельник О.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Ірпіньмаш» (тис.грн.)
| Найменування показника
|
період |
|
|
Звітний (2016 р.) |
Попередній (2015 р.) |
|
| Усього активів |
12287 |
11715 |
| Основні засоби ( за залишковою вартістю) |
8113 |
8336 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
| Запаси |
2988 |
2386 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
555 |
533 |
| Грошові кошти та їх еквівалент |
111 |
8 |
| Нерозподілений прибуток |
4576 |
4561 |
| Власний капітал |
10982 |
10967 |
| Статутний капітал |
133 |
133 |
| Довгострокові зобов’язання |
0 |
0 |
| Поточні зобов’язання |
1305 |
229 |
| Чистий прибуток ( збиток) | 15 |
7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт..) |
2667014 |
2667014 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..) |
0 |
0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
10 |
13 |
Для реєстрації на збори акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, яка зареєстрована в системі реєстру акціонерів ПАТ «Ірпіньмаш», (складений станом на дату проведення зборів і є дійсним на дату проведення зборів), а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.
Повідомлення надруковане в Бюлетені Цінні папери 27 березня 2017 р. №58