- Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів
Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Бойко Софію Степанівну, секретаря комісії Іванова Євгенія Олександровича.
Обрати головою загальних зборів акціонерів Мацелика Михайла Олексійовича , секретарем Мельник Ганну Олександрівну.
Затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:
- Виступ – до 15 хвилин;
- Обговорення — до 5 хвилин;
- Повторний виступ – до 5 хвилин;
- У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства, зобов’язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.
- Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017 рік та його затвердження.
Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017рік
- Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік .
- Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ «Ірпіньмаш» за підсумком 2017 року.
Затвердити Звіт, висновки Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту Товариства за 2017 рік.
- Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік.
Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2017 рік.
- Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017 рік.
Прибуток товариства за 2017 рік направити на розвиток Товариства.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік
- Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік
- Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.
Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття Статуту в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.
- Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом прийняття Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
- Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову раду Товариства.
Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом прийняття Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову раду Товариства.
- Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом прийняття Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок за ціною не нижче їх нормативно-грошової оцінки.