Приватне акціонерне товариство «Ірпіньмаш»
яке знаходиться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова,94, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ірпіньмаш»» що відбудуться 27 квітня 2018 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова,94 в конференц-залі ПрАТ «Ірпіньмаш»». Реєстрація учасників відбуватиметься з 13год. 00хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2018 року.
Перелік питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.
2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017р. та його затвердження.
3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ «Ірпіньмаш» за підсумком 2017 року.
- Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017р.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017р.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017р.
- Затвердження основних напрямків діяльності на 2018р.
- Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;
- Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
- Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
- Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть бути здійснені протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень.
- 14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть бути здійснені протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
Перелік питань разом з проектом рішень,
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.
- Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів
Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Бойко Софію Степанівну, секретаря комісії Іванова Євгенія Олександровича.
Обрати головою загальних зборів акціонерів Мацелика Михайла Олексійовича , секретарем Мельник Ганну Олександрівну.
Затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:
- Виступ – до 15 хвилин;
- Обговорення — до 5 хвилин;
- Повторний виступ – до 5 хвилин;
- У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства, зобов’язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.
- Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017 рік та його затвердження.
Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017рік
- Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік .
- Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ «Ірпіньмаш» за підсумком 2017 року.
Затвердити Звіт, висновки Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту Товариства за 2017 рік.
- Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік.
Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2017 рік.
- Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Ірпіньмаш» за 2017 рік.
Прибуток товариства за 2017 рік направити на розвиток Товариства.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік
- Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік
- Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.
Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття Статуту в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.
- Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом прийняття Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
- Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову раду Товариства.
Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом прийняття Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову раду Товариства.
- Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом прийняття Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок за ціною не нижче їх нормативно-грошової оцінки.
На власному веб-сайті Товариства за адресою: imash.com.ua акціонери можуть
ознайомитися з переліком питань порядку денного та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також з інформацією зазначеною в частині четвертій цієї статті..
Акціонери можуть ознайомитися з документами по порядку денному загальних зборів акціонерів в ПрАТ «Ірпіньмаш» за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова 94, в адміністративному корпусі Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Телефон для довідок : (045 97) 63 266.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Мельник О.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
| Найменування показника
|
період | |
|
Звітний 2017 |
Попередній 2016 |
|
| Усього активів | 14714 | 12287 |
| Основні засоби ( за залишковою вартістю) | 7812 | 8113 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 6062 | 2988 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 302 | 555 |
| Грошові кошти та їх еквівалент | 19 | 111 |
| Нерозподілений прибуток | 4578 | 4576 |
| Власний капітал | 10983 | 10982 |
| Статутний капітал | 133 | 133 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 3731 | 1305 |
| Чистий прибуток ( збиток) | 2 | 15 |
| Середньорічна кількість акцій (шт..) | 2667014 | 2667014 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 10 | 10 |
Для реєстрації на збори акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, яка зареєстрована в системі реєстру акціонерів ПрАТ «Ірпіньмаш», (складений станом на дату проведення зборів і є дійсним на дату проведення зборів).
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю
- Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера — держави чи територіальної громади — уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміни або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника
Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів (стаття 36 Закону України «Про акціонерні товариства», далі — Закон)
- Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
- Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.
- Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
- Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Пропозиції до порядку денного загальних зборів (стаття 38 Закону)
- Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора.
Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
- Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, — акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
- Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:
недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;
неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою цієї статті.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.
- Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.
Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Голова правління О.В.Мельник
ПрАТ «Ірпіньмаш»